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WESTERN UNION reception et transfert d'argent [Résolu/Fermé]

patdom0075 - Dernière réponse le 15 nov. 2009 à 10:46
Bonjour,
On me propose de réceptionner sur un compte bancaire ( CREDIT MUTUEL CIC CREDITAGRICOLE AXABANQUE BRED ) des transferts d esclients internaionauix et locaux , encaisser l'argent et transferer l'argent via WETERN UNION ou MONEY GRAM
On me demande 'ouvrir un coimpte et de leur donner mes identifiants et mots de passe de ce compte (que je peux ouvrir ds une des banues choisies ?? Esdt ce normal ?? On me demande un RIB , pourquoi??
Cest une boite étrangére basée à Madrid cela parait à la fois bien mais aussi je me demande si ce n'est pas une arnaque mais comment en étre sur ?? Merci pour vos réponses ( est ce qe ce n'est pa du blanchiment d'argent ? Est ce qu'il n'y a pas un risque par rapport aux autorités ??
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bonjour
fait attention a ce que tu fait, et laisse tomber ce truc,
des propositions avec des soit disant banques, banquiers , courtiers , avocats ,etc
c'est courant, comme l'histoire de tombola de la côte d'ivoir!beaucoups ce sont fait prendre !
mais il te demandent tes coordonnées et souvent aussi un peu d'argent !
des charlatants il y en a des tas sur le net, et des duppés aussi,
alors moi je te dit , touche pas à çà !!
A+

patoch tribun - 28 févr. 2009 à 16:23
salut ,
moi je me suis fait avoir de 1300 euros l'année dernière , par un sois disant avocat , de cotonou au Bénin ,ou il m'a fait miroiter de gagner une somme de plusieurs millions d'euros , trop beau pour etre vrai , mais avec plusieurs documents a l'appuis ,de la banque du bénin , une histoire un peu louche , je n'ai donc pas porté plainte en sachant trés bien ce que je faisait n'était pas trés catholique , j'ai pris le risque en étant trés naif .

Mais qui ne l'aurait pas fait , si on vous disait que demain vous pourrez gagnez plus de 20 millions d'euros avec preuve , de la banque ,le cachet signature , ainsi que de l'avocat , etc , enfin en clair j'ai été ébloui par la somme et j'ai foncé comme un con...

Mais voila qu il y a environ 15 jours je recois le meme style de mail , alors en ce moment je m'amuse avec eux, en les faisant croire qu'ils ont trouvé le bon pigeon et ils attendent pour la semaine prochaine un virement de ma part de de 6000 euros par western union , je me marre quand je vais le faire croire que j ai viré la somme et qu il va se présenter pour toucher la somme , oui en fait la il me font croire que je toucherai 60 % de 150 millions d'euros oui vous avez bien lu (150 millions de dollards ..

le nom de la personne a qui je suis censé faire ce transfert s'appelle , "GBODOGBE ange gilles -christ ", vous avez remarqué le prénom ..ange christ ,ca sonne la sainteté , lol ..

Le sois disant avocat avec qui je traite le dossier c'est ? "le cabinet houtondji" , maitre Mochael yniesta évidemment je n'ai rien trouvé sur ce cabinet fantome.... L

a directrice de la banque société générale du Bénin , c'est ,"Bousset Giresse ", inutile de vous dire que tout ces noms sont bidons mais je vous les donnent quand meme au cas ou ces personnes vous proposerez une affaires , ou alors si ça peut aider qq.. qui ferait une enquètes sur des fraudes venant de ce pays

..Alors a tous faite attention de tout ce qu on vous proposent venant d'afrique , ce sont des bandes trés organisées , dans le trafic en tout genre , voitures , appareils divers , rencontres de charmes , d'argents de banques , ou de soit disant grosse sommes dans une malle a récuperer dans un autres pays ,etc etc.. c'est de L'ESCROQUERIES envers les blancs ,comme ils disent ,car ils pensent qu on a beaucoups d'argents ces voleurs !!! bye a tous
annejule- 2 mars 2009 à 10:26
Merci pour votre info, mais je connais par coeur, et je peux vous dire que je ne me ferai pas avoir à nouveau.
Je vous encourage d' aller jusqu'au bout, de leur faire le chantage à votre tour ; j'ai fait exactement la même
chose après que je me suis fait avoir. C'est la seule vengeance qu'on peut avoir.
Par contre, je ne comprends pas comment ils ne se font pas choper quand ils vont récupérer leur fric.
Et on retrouve dans tous les mail le même fonctionnement, c'est un réseau entier qui circule, et bien entendu, on laisse faire. Je pense qu'on aurait les moyens de les coincer, style les localiser avec leur portable... car moi,
j'en ai eu un au téléphone plusieurs fois que j'ai fait miroiter; alors, pourquoi les services policiers ne font pas
d'enquête.
Tenez moi au courant de l'évolution avec celui que vous faites miroiter
Annejule
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merci tribun pour ta réponse c'est en cherchant sur google comment fonctionnait WESTERN UNION que je suis tombé sur les arnaques de tomobola ou vente d'autos via la cote d'ivoire mis rien sur les banques ! mais le transfert d'argent via " moi " je ne vois pas l'intéret sauf si c'est pour faire du blanchiment d'argent , la rémunération de 7 % est intéressante mais le risque d'aller en prison n'est pas nul ! je dois réflechir et rechercher sur le net !!!à mon a mon avis aucune banque ne me laissera " sortir 3000 euros " par jour !

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Combien ça coût de transférer 70 000Fcfa du cameroun au Bénin

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bonjour !
je voudrai savoir comment est-ce qu'on ami pourait m'envoyer de l'argent via western union ?
Quel parcourt faudrait-il faire ?
merci

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renseignez -vous dans vos banques ! c'est le plus sur et intelligent !!!
et comme je l'ai déjà dit !

attention aux arnaques !!

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Ton message n'est pas assez précis. Pour alerter efficacement les potentielles prochaines victimes, merci de copier tes échanges par mail sur le forum (en ôtant tes informations personnelles comme ton nom, ton email).

Merci de ta coopération :)

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On m'a envoyé de l'argent par money gram,et aucun organisme dans la ville où j'habite n'est habilité à me faire encaisser le montant ( Poste,banques::ils disent tous qu'ils ne font pas..d'autres m^me ne savent pas ce que c'est!
Que dois-je faire
merci

sam06 meredith - 19 juil. 2008 à 20:58
bonjour
je me trouve dans le mme cas que vous, On m'a envoyé de l'argent par money gram,et aucun organisme money gram a Belfort
est ce que vous avez trouvé une solution depuis?
Merci
soeur-therese 239Messages postés jeudi 21 juin 2007Date d'inscription 28 octobre 2009Dernière intervention - 21 juil. 2008 à 09:10
salut,
Je te suggère d'aller voir sur le site français de moneygram (http://www.moneygram.fr/) ou tu devrais avoir la liste des lieux de retrait en fonction de ton adresse.

A +
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Arnaque classique !
1) étape : tu files ton numéro de compte bancaire
2) étape : l'argent est viré sur ton compte, par exemple 6000€ (il est content le gars)
3) étape : tu retires 5000€ (ouah ! 1000€ de commission)
4) étape : tu envoie les 5000€ par Western Union en payant entre 250 et 300€ de frais (merde j'ai plus que 700€ de com.)
5) étape : 15 à 21 jours plus tard ta banque retire 6000€ de ton compte car l'expéditeur avait utilisé un chèque volé pour le dépôt ou tout autre moyen frauduleux piratage de compet etc.
6) + 6000 - 5000 - 300 - 6000 = - 5300 sur ton compte et tu n'as que tes yeux pour pleurer. Par contre de l'autre coté un mec qui avait 0 à bien reçu tes 5300€.

domiparis titou_24 - 19 mai 2008 à 13:58
merci Toinou je sentais bien l'arnaque , ils reviennent de tps en tps à la charge ! et je ne voyais pas ce qui clochait: ton explication est simplissime et efficace ! on peut prévenir un organsime de repression des fraudes ?
cordialement domlinique
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Bonjour,

Non, il ne faut pas faire ça, c'est sûre que c'est une arnaque
Il faut vite abandonner
J'espère que je vous rendrai service
annejule

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bonjour MR
ne craignez rien si vous finisser de faire le compte et le transfert contactez moi meme
par mon mail qui est henryparker1993@yahoo.fr
vous me donner les coodoennees et le mot de passe
je le maiterai en ligne pour vous sans risque
merci pour votre message

cordialement
M HENRY PARKER BUSH
directeur general de western union

chat_teigne 15706Messages postés mercredi 27 février 2002Date d'inscription ModérateurStatut 26 mai 2014Dernière intervention BUSH HENRY PARKER (directeur general de western union ) - 13 juin 2008 à 17:39
Les administrateurs de sites et l'équipe de modération (dont je fais partie) ont accès aux adresses IP des visiteurs, ce qui leur permet d'en déterminer l'origine.

Je vous confirme que l'ip de ce BUSH HENRY PARKER (directeur general de western union ) est localisée au BENIN et donc, son témoignage dans ce contexte est plutôt douteux.

D'autre part, les paiements par Western Union, Moneygram et autres ne sont à utiliser qu'entre proches. Pas pour des transactions commerciales. Les escrocs n'ont aucun mal à récupérer l'argent dans les minutes qui suivent le transfert, et cela sans avoir besoin de code de sécurité ou autre fausse mesure de sécurité.
ivana BUSH HENRY PARKER (directeur general de western union ) - 8 janv. 2009 à 17:01
Mr le Directeur,
je souhaiterais faire un transfert d'argent dont le recepteur porte le nom de Marck Peters dont son adresse est la suivante:548 Leeds ls1 1wu,england.ceci a l'issue de l'ouverture d' un compte a Halifax Online Banking po box 548 Leeds ls1 1UW,england England Headquaters(http:/www-halifax.co.uk/).
en effet ,en telephonant a Western union on m'a dit que cette banque n'existe pas!!!a ma grande surprise!!!
que dois-je faire.?
merci de me repondre rapidement
Utilisateur anonyme - 8 janv. 2009 à 18:09
Rien puisque la banque n'existe pas ! Il va demander l'argent par Western Union mais en espèces cette fois et là c'est arnaque garantie !
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bonjour,

en faite mon amie est victime dune arnarque .. elle est passionné par la mode et fait des photo amateur et pro .. en juin quelqu'un la contacter par mail en lui disant que ses photos avaient été retenu pour un projet pour coca cola ... la personne dis travailler pour une succursale de coca . bref il lui demande ses coordonnée complete adresse nom date de naissance n°secu tel fix et portable , pour sois disan lui faire un contrat et il lui demande de lui renvoyer 3 photo : portrait , en pied , et une autre je sai splus comment .

3 jours plus tard il la recontacte et tjs par mail .. et il lui dis quelle a bien ete retenu et que coca cola va utiliser ses fotos pour des campagne publicitaire aux etat unis . il lui dis aussi quelle va recevoir un cheque rapidement puis dautre par la suite .

effectivement elle a bien recu un cheque dune banque irlandaise ( dailleur on aurai plus dis un mandat ou un truc comme ca ...) je lui ai dis de se mefié car dans le cachet de la poste venai du Benin ... et dans lenvelope seulement le cheque rin dautre .. pas de contrat pas un mot . depuis elle a recu une quinzaine de mail de la par de cet homme dont le numero de telephone et un numero de portable Anglais qui est dailleur ingoignable .. poour savoir si elle avai encaisser le cheque afin de pouvoir lui envoyer son complement de salaire .

elle a encaisser le cheque et maitnenant il lui is quelle dois garder 10% des 5000 euro et renvoyer le reste en grece !!!!!!!!

moi jai peur des concecance car ils on tout sur mon amie et elle ne veu pas rendre largent que faire ??

merci de vos reponse

lacromu lilooo - 16 août 2009 à 16:57
bonjour, j'ai également été contacté par une agence de publicité sur un site de rencontre qui me dit être intéressé par mes photos pour un campagne de pub a l'aéroport de londres Gatwick (Terminal 4)..
voici une copie de l'e-mail :

Bonjour,
Merci pour votre réponse très rapide sur la modélisation de ce contrat n'est pas une blague à tous une fois dans leur vie une fois l'occasion. Votre image a été acceptée par l'agence, "Vision Entertainment Agence", l'un des favoris pour le Coca-Cola annonce le signe @ à l'aéroport de Londres Gatwick (Terminal 4). Nous ne faisons pas de discrimination dans la forme ou la taille des modèles différents, nous devons reconnaître de très belles photos et de les utiliser pour des publicités.

Vous recevrez un chèque (le premier versement est toujours dans la gamme de 4000 Euros à 6500 Euros, vous pouvez déduire 20% de vos belles photos sont utilisées pour le transfert de 80% de votre agent (qui sera utilisé comme votre inscription, et le reste sera utilisé pour le moulage de votre photo une fois votre inscription reçue, vous recevrez une CONTRAT M-20 e-mail.) comme moyen de paiement pour le contrat des panneaux. Ensuite, vous allez à l'expédition, le solde à votre agent désigné par l'intermédiaire de Western Union transfert d'argent de la documentation juridique de l'opération. Ce paiement sera également utilisé comme une "taxe" de l'agent, puis vous recevrez votre solde des coûts 15.500 Euros. Je vais attendre votre réponse urgente à la suite de l'information contribuera à nous traiterons votre paiement:

Prénom:
Nom:
Age:
Maison de l'adresse:
Code Postal:
Ville:
Pays:
Téléphone:
Profession:
Hobbies:

Dès que nous confirmer ces informations, notre bailleur de nous envoyer votre règlement à
tu. Nous serons en attente de votre réponse.

Cordialement,
A. Crowley
VISION ENTERTAINMENT
LONDRES


Je vien de recevoir un cheque de 6500€
après confirmation de réception j'ai reçu ce nouvel e_mail :



Bonjour Romuald,
Vous avez le droit de retirer 80% (5.200 euros) au total, et envoyé à nos agents désignés par Western Union Money Transfer. Vous devez prendre 20% (1.300 euros) pour l'excellence de leur acceptation. Vous recevrez une lettre de contrat et copie de l'image pour la publicité Big Billboard dès que l'agent de la confirmation du paiement.
Ci-dessous, est l'agent d'information:

NOM DU RECEPTEUR: ANDREW CORMICAN
RECEPTEUR ADRESSE: 3 RUE HAUTE
VILLE: LONDON,
CODE POSTAL: SE3 5RF,
PAYS: ROYAUME-UNI
QUANTITÉ: 2600 Euros

NOM DU RECEPTEUR: JOHN Gunson
RECEPTEUR ADRESSE: 3 RUE HAUTE
VILLE: LONDON,
CODE POSTAL: SE3 5RF,
PAYS: ROYAUME-UNI
QUANTITÉ: 2600 Euros

Dès que vous avez envoyé les fonds, envoyez-moi un e-mail avec les détails ci-dessous l'Ouest Réception

Nom de l'expéditeur:
Votre Adresse:
Montant: En livres sterling
Money Transfer Control Numéro (MTCN):

Transfert d'argent frais sera déduit du montant envoyé


S'il vous plaît laissez-nous savoir si vous pouvez venir à l'aéroport de Londres Gatwick (Terminal 4) et de voir le panneau d'annonce, vous obtenez un billet, et trois jours d'hébergement dans un Hôtel à Londres. Je sais votre agenda ...
Note: Vous avez droit à un chèque de 15,500.00 euros dès que le Billboard est lancé, qui est le paiement final pour le Billboard Advert.

Cordialement,
Angela


Arnaque ou pas arnaque.. tel est la question..?
Afrikarnak- 16 août 2009 à 17:21
Bonjour!!
il semble bien qu'il s'agisse d'une arnaque.. Procédé bien connu:
On t'envoie un chèque étranger que tu encaisses... Le montant est porté au crédit de ton Compte, tout va bien... qq jours plus tard tu renvoies le surplus via l'incontournable W.U... Et qq semaines plus tard ton Compte est débité de la somme initialement reçue car il y a eu problème lors du passage en 'compensation' du chèque (Volé, contrefait ou sans provision..) . Te voilà délestée de l'envoi W.U.. Aucun recours possible, Londres n'est qu'une couverture!!
méfiance!!
Isis_84 4232Messages postés mercredi 11 mars 2009Date d'inscription ContributeurStatut 26 juillet 2012Dernière intervention - 16 août 2009 à 20:41
Franchement, comment peut on croire que cet email est réél... ce charabia incompréhensible, ce français approximatif, bourré de fautes... l'incohérence de cette offre, de la procédure...
De plus, je ne savais pas qu'il existait une "rue haute" à Londres...
Mellyan lacromu - 2 sept. 2009 à 12:41
J'ai reçu la même offre, et 4000 EUROS en travellers chèques à mon nom, que je peux encaisser dans n'importe quelle banque apparemment. Je dois renvoyer 90 % également, j'attends les infos pour le faire.

Alors ? Toujours arnaque ? Même avec des travellers chèques ?
Spider_cochon78 8369Messages postés mercredi 17 octobre 2007Date d'inscription ContributeurStatut 9 mai 2013Dernière intervention - 2 sept. 2009 à 12:46
Salut,
Mais bien sûr que c'est une arnaque !!!

Les travellers chèques peuvent être tracés.

Donc si tu les encaisses tu es enregistré et on te retrouvera toujours plus tard: recel.

Sinon s'il ont été déclarés comme volés alors tu ne peux pas les encaisser, ils sont annulés.

Donc oui c'est de l'arnaque et comme tu n'aurais pas obtenu ces travellers chèques de façon honnête, ils savent très bien que tu ne vas pas porter plainte.
Mellyan- 2 sept. 2009 à 13:09
Merci de la réponse Spider.

J'ai juste un ptit truc qui me chiffonne, kes que jfais maintenant ? lol Je cours le risque ou pas ?

Je doute que les TC aient été volés et annulés, dans ce cas je ne vois pas l'intérêt de me les envoyer par la poste.

Pour moi ils représentent un acompte sur un contrat publicitaire à venir, rien de malhonnête non plus là-dedans.

Ce qui me chagrine le plus c'est qu'ils me demandent de les encaisser avant samedi (jai dit que je ne pouvais pas avant), pourquoi cette urgence ?

Merci de votre aide
Isis_84 4232Messages postés mercredi 11 mars 2009Date d'inscription ContributeurStatut 26 juillet 2012Dernière intervention - 2 sept. 2009 à 15:37
Mellyan,
A supposer que ce soit des travellers cheque, ils sont surement faux. Donc tu vas les déposer sur ton compte, et l'escroc va te demander de lui renvoyer 90 % de la somme par western union ??? C'est bien ça ???
Est-ce que tu trouves ce procédé logique ? Moi pas.
D'ici quelques jours, ton compte va se trouver débiteur car les travellers cheques, ou les chéques tout courts vont s'avérer faux... Et que vas tu faire ensuite ? Retrouver l'escroc ? Impossible, tu le sais bien : faux nom, fausse adresse email, société fictive... tout est faux...
Veux tu courir le risque ?
Alors vas-y, et tiens nous au courant, mais tu vas perdre beaucoup d'argent....
Au fait, pourquoi sont-ils si pressés ? Mais pour t'éviter de trop réfléchir... c'est tout !
Isis
Mellyan- 2 sept. 2009 à 15:56
En fait, les travellers chèques sont payables en liquide au porteur, il n'est donc pas question que je dépose autre chose que du liquide sur mon compte. Je ne sais pas encore par quel moyen je dois leur renvoyer les 90 %, j'attends la surprise.

Quand à me laisser le temps de réfléchir, les pauvres, s'ils savaient, je ne fais déjà que ça en temps normal alors là lol

Merci pour ta réponse en tout cas et je vous tiendrai au courant de la suite de l'histoire.
Isis_84 4232Messages postés mercredi 11 mars 2009Date d'inscription ContributeurStatut 26 juillet 2012Dernière intervention - 3 sept. 2009 à 07:26
Bonjour Mellyan,
Oui, stp tiens nous au courant.. Je suis curieuse de savoir si tu vas recevoir ces travellers cheque...
A bientot,
Isis
Mellyan- 4 sept. 2009 à 19:19
Suite des péripéties.

J'ai bien reçu les travellers, les ai signés pour pouvoir les encaisser. Là où ça a commencé à se corser c'est arrivé à ma banque ce matin (en plus c'est la banque postale, autant dire que c'est pas les plus coulants). Premier problème, la dame au guichet m'affirme que je ne peux pas encaisser des travellers que je n'ai pas achetés moi-même. Bon après deux ou trois coup de tél, il s'avère que si, je peux.

Le problème suivant semble plus insoluble. Elle donne un des numéros de travellers à son interlocuteur qui l'informe que celui-ci n'est pas enregistré. Ils décident donc de faire plus ample recherches et me laissent partir à mon bureau en me disant qu'ils m'appelleront dans la matinée pour me tenir informée. Bon, je m'estime presque heureuse d'aller travailler lol

La matinée passe, pas de nouvelle. Je les rappelle l'AM pour m'entendre dire que je peux repasser chercher mes travellers mais que c'est à moi d'appeler AMERICAN EXPRESS en direct.

Bref, sac de noeuds. Les anglais à qui j'ai retranmis le problème m'affirment qu'il n'y a absolument aucun problème avec les TC. Bon, peut-être. En attendant, je n'ai toujours pas l'argent et voilà où j'en suis. J'en saurai peut être plus demain matin en allant récupérer les TC à ma banque, quoique j'en doute. Mais bon, c'est la banque postale lol

Suite au prochain numéro.
Isis_84 4232Messages postés mercredi 11 mars 2009Date d'inscription ContributeurStatut 26 juillet 2012Dernière intervention - 5 sept. 2009 à 08:36
Bonjour Meyllan,
Ces travellers cheque sont à l'évidence de faux documents. S'ils étaient vrais, ta banque n'aurait pas eu mal à les retracer.
Je te conseille la plus grand prudence, car ton histoire est bien une arnaque, j'ai déjà entendu ce scénario et il est répertorié comme tel.
N'envoie surtout aucun argent avant d'être sûr. De toute façon, si tu arrives à recevoir du cash avec ces travellers cheque, il faudra se poser des questions.
J'aimerais continuer à discuter avec toi, mais pour cela il faudrait que tu t'inscrives sur ce forum en tant que membre, pour que l'on puisse utiliser la Messagerie Privée.
A bientôt,
Isis
Mellyan Spider_cochon78 - 2 sept. 2009 à 13:18
Merci Spider pour la réponse

Maintenant kes que jfais ? lol

Les TC, jpense pas qu'ils soient volés ni annulés, autrement je ne pourrais pas les encaisser et donc pas leur transférer leurs fonds.

Quand au côté malhonnête de la chose, pour moi, à l'instant T, j'encaisse un acompte sur un contrat publicitaire à venir, rien de plus. Ca ne m'empêchera donc pas de porter plainte si nécessaire.

Ce qui me chagrine le plus dans leurs emails, c'est qu'ils me demandent d'encaisser avant samedi. Pourquoi cette urgence ?

Merci de votre aide
nathy94 lacromu - 21 oct. 2009 à 10:30
bonjour,

je vous apporte mon témoignage
Il y a quelque jours, une jeune femme du nom de rachel anderson m'a contacté sur my space en me disant que ma photo avait été retenu pour faire partie d'une grande campagne de pub en Angleterre , que si j'étais intéressée , je lui envoi mes coordonnées complètes afin de recevoir un premier versement correspondant à 20% de la somme, le reste servant à rémunérer les avocats etc... quand je lui ai parlé contrat, elle m'a juste répondu qu'il ne fallait pas m'inquiéter , que je n'aurait rien à payer, et que je serais inviter à l'ouverture officielle de la pub en Angleterre.
Elle disait travaillait pour une agence BERRY INC, mais elle répondait à mes mail à 2 heure du mat' ( je savais pas qu'il y avait autant de décalage entre la France et l'Angleterre loll)
bref ATTENTION ca put l'arnaque à plein nez..
Isis_84 4232Messages postés mercredi 11 mars 2009Date d'inscription ContributeurStatut 26 juillet 2012Dernière intervention - 21 oct. 2009 à 10:49
Bonjour nathy,
Oui, j'ai déjà lu des témoignages sur ce genre d'arnaques (photos dans les aéroports).

Ils simulent l'envoi d'une somme importante par chèque ou autre (donc faux chèque), et demande à la victime de ne garder que 20% de la somme, et de leur renvoyer le reste par western union bien sur.
Évidemment, le faux chèque est rejeté par la banque quelques jours après...
Réponse
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En aucun cas virer de l'argent en Grèce. Le chèque va s'avérer faux .

Les mécanismes sont les suivantes:

Vous achetez une voiture (fictive) sur Internet. Le vendeur est domicilié en Angleterre ou en Afrique et vous propose une société de transport et de tiers(web site, mais fictive).

Cette société de transport vous donne les coordonnées bancaires,mais ce n'est pas la société elle-même qui est titulaire de ce compte, mais un particulier( p.ex.Jean Bonvoisin, comptable dela société Inter-transport). Les escrocs évitent Western Union, parce qu' on en a beaucoup parlé dans les forums et ca sent l'arnaque.

Ce particulier était recruté par les escrocs pour mettre son compte bancaire à la disposition pour recevoir des fonds (des victimes, qui avaient achété une voiture fictive et qui ont viré des fonds sur ce compte).

Celui (agent financier, etc) a un contrat avec ces escrocs d'un pourcentage des virements. Il doit surveiller son compte et dès qu'un virement arrive. le retirer et l'envoyer via Western Union (donc anonymiser les fonds. Sur ces comptes arrivent aussi des fonds des comptes hackés. des cartes crédit volées, etc)

Ca ne marche que quelques semaines, jusqu'àce que que les premieres victimes porteront plainte.


Le résultat: le titulaire de ce compte a infracté la lois de crédit, a blanchi de l'argent et:
il a des dettes de quelque milliers Euros.

Donc fuyez ce genre de boulot

Cordialement
Allmandia

Réponse
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Bonjour à tous.
Suite de mon contacte en Côte d'Ivoire. (Père Yvon Alain et M. Bamba Eric).
C'était effectivement une arnaque.
En cherchant sur le site officiel de Western Union, vous pourrez contacter des responsables
qui vous confirmeront que le destinataire d'un mandat cash ne doit en aucun cas payer quoi que ce soit
pour toucher ce mandat. Pas même 10€.
Peut importe le pays d'origine.
Peut importe le montant à envoyer.
C'est un service gratuit pour le destinataire.
Même si on vous donne un numéro MTCN, c'est un faux qui correspond certainement à un vieux mandat.
Ne payez JAMAIS rien pour toucher un mandat cash de la Western Union ou une autre boîte similaire.
Si vous payer les 200€ demandés, ils sont encaissés dans le 1/4 d'heure et forcément rien ne vient en retour.
Les numéros de carte d'identité, les numéros de téléphone, etc ... ne sont là que pour vous mettre en confiance.
NE PAYEZ JAMAIS RIEN et n'hésitez pas à envoyer les coordonnées de vos "correspondants" à la Western Union
pour examen complémentaire.
Je tiens à préciser que la personne de contacte de la WU à été d'une grande aide et qu'ils sont en définitive,
au même titre que nous, victime de ces arnaques.

Utilisateur anonyme CED2474 - 7 avril 2009 à 16:02
Pas d'accord ! Ils sont victimes de leur succès en Afrique de l'ouest oui ! Toutes ces arnaques arrangent bien leur chiffre d'affaire.

Que font ils des agents corrompus qui ne demandent aucune pièce d'identité, ni code MTCN sauf quelques dizaines d'€ pour fermer les yeux ??

C'est un peu trop facile de se retrancher derrière un pseudo règlement qui les dégagent de toutes responsabilités.....enfin, qu'ils croient.... et qui ne protège pas les utilisateurs ...Affaire à suivre.

Encore une bande de faux culs notoires !!
ni- 13 oct. 2009 à 18:27
ORDERREFERENCE CODE NUMBER: AT4534118BT



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€ 375(PAID)
€ 250(PAID)
€ 375(PAID)

VALUED ADDED TAX
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€ 33 Euros
€ 25 Euros

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€ 783 Euros
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TOTALCOST IN ( Euros)
€ 995 Euros
€ 783 Euros
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emeraude78 ChrisVorascam - 21 oct. 2009 à 21:32
Bonsoir

Je viens aussi de recevoir le message d'un de ces escros!
En effet, je surfais sur un site internet a la recherche d'une voiture d'accaz pas trop chère et je tombe sur cette annonce.
Le mec propose de livré la voiture a domicile moyennant un mandat au préalable enregistré a la poste (western union) soi disans comme garantit pour le livreur (pour qu'il ne se déplace pas pour rien)!
Il a eu la malchance de tombé sur moi car je ne suis pas aussi naïve! Je n'irais pas versé de l'argent pour quelques chose que je n'ai jamais vue!!!
Après ca j'ai voulu avoir des information et c'est comme ca que je suis tombé ici! Je me rends compte qu'en réalité c'est un vrai réseau d'arnaque!!! Je suis contente de ne pas m'être fait avoir et je suis dsl pour les personnes qui ce sont fait prendre...

Je laisse les coordonnée (si ce sont vraiment les sienne) de ce sale escro et surtout méfiez vous!!!


Nom................Servier
Prenom............Romaric
Pays................Togo
ville.................cara
rue...................16 rue du commerce

tel : 0022 998 409 768

Surtout faites attention!!! Bonne chance a tous!!!
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Bonjour,

J'ai moi aussi été contactée par cette fameuse Rachel Anderson de Berry Inc...mes photos doivent servir à une pub pour BlackBerry en Angleterre...dès réception de ce message, j'ai cherché des renseignements sur Berry Inc et ....rien !

J'ai donc joué le jeu, elle m'a demandé mon adresse pour m'envoyer un chèque dont 20% seraient pour moi et les 80% restants pour les avocats qui doivent rédiger le contrat...

J'ai reçu le chèque hier pour un montant de 4800€ ! sympa hein ! on en reçoit pas tous les jours des comme ça ! et donc, le courrier a bien été affranchit en Angleterre mais là, oh ! quelle surprise ! je regarde l'emetteur et il s'agit d'un société basée à Perpignan dont la banque est en Espagne...

Alors je continue mes recherches et je cherche cette entreprise sur InfoGreffes et là..oh ! suprise encore ! cette société de commerce de gros est radiée depuis janvier 2009...

J'ai le chèque et l'enveloppe ainsi que tous les mails...quelle procédure pourrais-je lancer pour stopper cette arnaque ? contacter l'ancien gérant de la société pour lui dire que quelqu'un se sert de ses chèques ? (il parait plus vrai que nature ! et je suis comptable...) faire un dépot de plainte ?

J'ai déjà été arnaquée par le passé et je n'ai eu aucun recours, juste mes yeux pour pleurer...puis-je faire quelque chose là ?

Merci et soyez vigilants ;)

Isis_84 4232Messages postés mercredi 11 mars 2009Date d'inscription ContributeurStatut 26 juillet 2012Dernière intervention emma3828 - 23 oct. 2009 à 07:26
Bonjour Emma,

Ton histoire est très intéressante.
Je pense qu'effectivement il y a quelque chose à faire. Je te recommande de contacter l'association AVEN France (Association des Victimes d'Escroqueries à la Nigeriane), car il y a peut être une action à mener car une société française est concernée.

Bonne journée,
Isis
emma3828- 23 oct. 2009 à 10:55
Bonjour Isis,

C'est chose faite, je viens de leurs envoyer un mail et je vais voir s'ils veulent qu'on fasse quelque chose, ou s'ils peuvent me conseiller...Je compte pas laisser tomber...j'ai écris à Rachel ce matin, lui disant que j'avais bien reçu le chèque et que j'attendais ses directives...si elle peut me fournir un nom, un RIB ou autre qui pourrait identifier la personne derrière tout ça, ce serait le pied !

Bonne journée à toi aussi et merci pour l'info.

Emma
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bonjour,

voila j ai passer une annonce pour vendre un objet. une personne m a contacter et était interesser par l objet. il m'a envoyer deux travellers cheques. J ai penser à une arnaque etant donner que je surfe souvent sur pleins de site. Mais je me suis dit je vais tout de meme les poser sur mon compte. mon compte a ete credité bien entendu mais à ce jour la somme n'a toujours pas ete débiter et cela fait presque 3 semaines. Pensez qu'il y a encore un risque ou pas vu le delai deja ecoulé depuis l'encaissement. dois je encore attendre ou puis je retirer l'argent?
merci de me repondre rapidement

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Bonjour nicoise,

La réponse, c'est- ta banque qui te la donnera. Ton banquier doit savoir à quel moment l'argent a bien été crédité sur ton compte.
Ne fais rien sans lui en parler. Et s'il te dit : c'est bon vous pouvez utiliser cet argent, fais lui signer un papier, pour que dans une semaine, il ne rejette pas les-dits chèques.

Isis

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C'est pourtant bien clair et écrit et affiché un peu partout, ===> http://img218.imageshack.us/img218/4240/westernunionsg1.jpg  et de plus mentionné en toutes lettres sur le formulaire à remplir lors d'une telle opération !


Que rajouter de plus ?????



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