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Arnaque BNI Côte d'Ivoire

Dernière réponse le 19 nov 2009 à 18:19:12 Clavie, le 27 nov 2008 à 18:02:05 
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Bonjour, témoignage arnaque

Comme plusieurs autres, je viens de subir la tentative d'arnaque déjà citée dans le forum Arnaque voiture BCEAO Abidjan WesternUnion avec le scénario suivant :

J'ai passé une annonce vente de voiture sur Internet 16500€ dans la semaine.
Hier soir 22/23 heures appel téléphonique votre voiture m'intéresse ... bla bla bla ... je vous l'achète pour 15500. mais comme il y a une taxe a payer de 1000€ en cote d'Ivoire cela revient à 16500 je vous ferais un virement Swift envoyer moi un RIB et une promesse de vente par courriel à : kenasylvie@hotmail.fr, ce qui fut fait tard hier soir.

Ce matin appel d'un représentant de la banque Ivoirienne suite à l'envoi du courriel "officiel" ci dessous :
Mon interlocuteur insiste pesamment sur l'urgence de l'envoi des 1007€ par Western Union afin de pouvoir débloquer le virement swift.
__________________________________________________________________________________________

B.N.I. – C.I.

BANQUE NATIONALE D’INVESTISSEMENT DE LA COTE D’IVOIRE

S.A. au capital de 15 milliards de Francs CFA-C.C. N° 0100545 R

Siège social: Plateau av. Marchand, Imm. Sciam. 01 BP 670 Abj 01. Tél.: +2252022923 Fax:+225224776

Télex : 23 798 – 22 882 CAMOR CI Swift : C SSSCIAB





Nous soussignés, BANQUE NATIONALE D’INVESTISSEMENT - BNI De La Côte d’Ivoire, Plateau, Avenue Marchand – Immeuble BNP, confirmons de notre part que:Le compte N° 00876543008 de M. KENA KONAN sera bel et bien été débité de la somme de Dix neuf mille deux cent Euro 16500€ en direction de votre compte du Credit Agricole via la Banque Populaire. La creditation se fera des la validation de la taxe de 1007 euro.



En foi de quoi, nous vous délivrons cette attestation pour servir et valoir ce que de droit.

Courrier adressé à M Dupont Albert.

Ce transfert a été approuvé par le ministère de l’économie et des finances par le numéro d’autorisation 08/5576/MEF/CAB, conformément à la réglementation en vigueur.



Fait à Abidjan, Le 27 novembre 2008



M. Victor Jerome

NEMBELESSINI –SILUE

Tel : 0022501143145
___________________________________________________________________________________________

A noter la demande d'envoi d'avance de la fameuse taxe de 1007€ par Western Union.

Pas très convaincu, je passe au Crédit Agricole avec le fameux courriel, le directeur me dit que c'est surement une arnaque.

Je passe ensuite à la Poste qui me dit qu'un envoi par Western Union se fait en liquide sans aucune trace. La Poste me conseille d'en parler à la gendarmerie ce que j'ai fait.

L'interlocuteur Banque Ivoirienne me rappelle dans la matinée pour me demander ou j'en suis dans la démarche, je l'informe des réticences de ma banque. Il me donne un N° telephone à rappeler pour vérifier la sincérité de l'affaire 0022503582522, le N° est faux - fin de l'épisode !!

Voilà, tenter de vendre sa voiture sur internet devient donc un sujet à risques.

Comme ladite voiture est tjs en vente merci de m'informer sur d'autres pièges connus

Amicalement,

Clavie

Meilleures réponses pour « Arnaque BNI Côte d'Ivoire » dans :
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Afrikarnak, le 27 nov 2008 à 19:03:39

Bonsoir..
Tu reviens de loin... Au passage remerçions l'Employée de la Poste qui a su informer la victime potentielle.. Si tous faisaient de même nos amis arnaqueurs seraient en grande partie au chomage..
En résumé évite les contacts virtuels, il faut au moins VOIR l'acheteur... Chèque certifié...Et encore il y a des falsifications possibles donc téléphonerr à la Banque, pas au numéro indiqué sur le chq mais numéro trouvé dans les pages jaunes! Ne pas oublier de barrer la Carte Grise et d'inscrire 'Vendu le..'.. Etc...
Bonne vente..

Répondre à Afrikarnak

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périssac, le 5 déc 2008 à 17:48:21

BONJOUR
Nous avons nous aussi failli tomber dans le panneau
En effet nous avons été contacté suite a l'annonce de vente de notre véhicule sur le site de autoscout24.
Nous avons eu le reflexe de contacter notre banquier et d'être un peu curieux.
On nous a demandé dans un premier temps nos coordonnées bancaires,ce qui nous a semblé douteux puis une autre personne nous demande une copie de carte grise - photo du véhicule.
Je pense que ce site est pollué par des arnaqueurs , méfiance donc !

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sandjoh, le 10 mar 2009 à 15:45:52

Bonjour je vien d avoir la meme chose mais je ne connaissai pas ce forum jai paye une taxe de 380 euros et la auj le transfert es bloque donc il fau ke je verse 260 euros a un certain georges koffi encore et a la meme adresse que vous halucinant

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jepel33, le 28 avr 2009 à 11:28:21

Je suis dans ton cas mais j'aimerai savoir ce que l'on a dit à la gendarmerie

Répondre à jepel33

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ChrisVorascam, le 28 avr 2009 à 11:56:21

Les gendarmes ou les policiers n'ont pas à juger de la recevabilité d'une plainte; Ils doivent l'enregistrer quand bien même, il a y peu de chance de retrouver l'escroc et de récupérer l'argent.

Les dépôts de plainte servent notamment à faire remonter le problème auprès des Procureurs et du gouvernement. On l'espère du moins. SVP, MENTIONNEZ LES ADRESSES E-MAILS ET N° de TEL. DE CES ES­CROCS
Nous en ferons bon usage (Black listes)

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jepel33, le 28 avr 2009 à 12:02:38

Les coordonnées de mon soit disant acheteur : TEYSSEDRE Philippe
phil.teyssedre10@gmail.com
Tel : 00225 47 25 81 51
En cote d'ivoire bien sur
J'ai meme reçu une copie de sa carte d'identité adresse en france : COUDERS BATUT / SAINT IGEST 12
tOUJOURS LA BCEAO DEMANDE 315 EUROS DE FRAIS

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emilie29, le 2 mai 2009 à 00:09:37

Ce philippe Teyssedre est un arnaqueur, je viens de me faire avoir par cet homme! Je vous conseille donc de ne pas envoyer l'argent.

Répondre à emilie29

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chat_teigne, le 2 mai 2009 à 01:19:48

Petit rappel : pour ce type d'escroquerie, les noms et prénoms utilisés sont des identités usurpées.
Il est donc plus juste de dire que la personne qui utilise l'identité de "Philippe Teyssedre" est un escroc.

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chat_teigne, le 28 avr 2009 à 14:26:11

Rappel pour les participants :

Pour info, quelques mécanismes d'arnaques ici : http://www.commentcamarche.net/faq/sujet-10049

Pour être utiles aux autres et permettre de gêner l'activité de ces petites "entreprises"
il serait préférable :

1°) de copier sur ce forum :
- les emails reçus (en prenant soin d'enlever vos infos personnelles)
- les adresses email utilisées par les escrocs
- et, s'il s'agit d'une annonce, l'adresse du site sur lequel vous avez trouvé cette annonce (avec si possible, les références de l'annonce)

2°) Signaler l'arnaque sur le site qui vient d'être créer par le ministère de l'intérieur :
https://www.internet-signalement.gouv.fr (pour la France)
http://www.ecops.be (pour la Belgique)

3°) Et enfin, s'il y a eu préjudice, déposez plainte au commissariat ou à la gendarmerie la plus proche en vous munissant de tous les renseignements en votre possession :
- références du ou des transferts d'argent effectués,
- références de la ou des personnes contactées : adresse de messagerie ou postale, pseudos utilisés, numéros de téléphone, fax, copie des courriels/courriers échangés…,
- tout autre renseignement pouvant aider à l'identification de l'escroc)


Merci de votre collaboration :)

Répondre à chat_teigne

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Maïwenn, le 16 sep 2009 à 19:18:27

Bonjour à tous,

J'ai failli également me faire avoir. Heureusement que ce forum est là, en deuxième proposition de google !!

Pour ma part, j'avais posé mon annonce sur http://www.webmycar.com.

En revanche, les numéros qu'ils m'ont donné aboutissaient. Mais ils raccrochaient au bout de 3 secondes, prétextant une mauvaise connexion et sans jamais rappeler d'eux-même.

Répondre à Maïwenn

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MOI, le 21 oct 2009 à 14:02:42

Bonjour, je suis actuellement dans la meme affaire, j'ai mis ma voiture sur un site en vente il y'a deux semaine, et je suis entrain de voir avec le vendeur, enfin l'arnaqueur, j'irai au plus loin de mes demarches (sans donner l'argent) afin de recolter le maximum d'informations pour ensuite aller a la gendarmerie.

L'arnaqueur m'envoie un mail pr me dire qu'il est interessé, avec photo de carte d'identité, numéro de téléphone, je fais une recherche internet, MONSIEUR CYRIL ROUX existe bien.... Je continu nos affaires via mails, j'appel mon banquier pour lui demander conseil, il me dit "c'est une arnaque, il va vous demander des sous, mais n'envoyez rien", j'en parle a mon pere qui me dit "va jusqu'au bout, je suis là. Il n'aura rien apart se faire avoir LUI!!!".

Je continu donc à dialoguer par mail en attendant qu'il me demande de payer cette fameuse taxe, ca y'est il l'a fait avant hier. Sur ce, j'ai appelé le pere du vrai CYRIL ROUX, qui m'a informé que son fils était a coté de lui et non en Cote d'Ivoire, et que ses papiers d'identité avait été volés, voila comment l'arnaqueur peut se creer une identité continentale.

L'histoire avance un peu chaque jour, on en est au point, ou il m'a donné les coordonnées de sa banque afin que je fasse le virement. Je suis donc en contact avec le vrai CYRIL ROUX, afin qu'on puisse tous se retourner contre l'arnaqueur

Si cela vous interesse je peux vous tenir au courant de l'evolution de l'histoire

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ChrisVorascam, le 21 oct 2009 à 14:07:31
  • +1

Très intéressant le compte bancaire de l'es croc que l'on peut faire contrôler par la CENTIF en Cote d'ivoire...
Cellule relié au ministère des finances en Cote d'ivoire qui traquent les escroqueries mais surtout le blanchiment d'argent. SVP, MENTIONNEZ LES ADRESSES E-MAILS ET N° de TEL. DE CES ES­CROCS
Nous en ferons bon usage (Black listes)

Répondre à ChrisVorascam

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ludivine&arnaud, le 21 oct 2009 à 14:05:42

Bonjour oui donne nous des infos et ne lache pas bon courage cdlt

Répondre à ludivine&arnaud

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MOI, le 21 oct 2009 à 18:21:54
  • +1

Faites TRES attention, car ces arnaqueurs, pour vous mettre en confiance vous demande photocopie de carte d'identité et quittance EDF afin que EUX aient des preuves de votre domiciliation et identités pour assurer leurs arrieres, pour au final, se servire de vos documents pour apres faires d'autres arnaques a votre propre noms et prenoms!!!

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 BYZANCE, le 19 nov 2009 à 18:19:12

Bonjour MOI,

votre affaire m'intéresse au plus au point puisque que ce fameux Cyril Roux m'a également contacter pour ma voiture mise en vente sur internet.
Pour l'instant pas de demande particulière de sa part concenant le règlement, mais ce monsieur reste trop vague dans l'explication de sa situation personnelle.

N'hésitez pas à nous tenir au courant de l'avancée du dossier. C'est certain je ne lui vendrai pas ma voiture, mais au moins pouvons nous rassembler un maximum d'info pour dénoncer cette arnaque aux autorités.

Répondre à BYZANCE